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Banco de Crédito Provincial (bcp)




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  1. VACIAMIENTO Y LIQUIDACION DE BANCOS. CIRCUITO CLANDESTINO DE DINERO: PATRONES COMUNES.

En primer lugar, debemos aclarar en relación con la labor realizada sobre las causas judiciales y administrativas analizadas, es que no corresponde al Poder Legislativo el realizar una auditoría sobre las mismas.


La tarea realizada por esta Comisión en cuanto al análisis de las causas mencionadas tuvo una doble finalidad: a) crear una base de datos con los que de ellas pudieran surgir para efectuar un cruzamiento con los datos colectados por la Comisión del H. Senado de los EE.UU, y b) establecer si - en el caso específico de los bancos liquidados - en ellas se puede establecer un patrón de actividades que haya sido funcional para generar un circuito clandestino de fondos cuyo origen o destino, y/o ambas circunstancias simultáneamente, no se pudiera detectar.






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