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Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos (Ley 25. 246) – RÉgimen de sinceramiento fiscal (Ley 27. 260) persona jurídica

  • DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246) – RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL (Ley 27.260) PERSONA JURÍDICA
  • EXTERIORIZAR EL IMPORTE
  • ACTIVIDADES LÍCITAS
  • ACEPTO/AMOS



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    DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246) – RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL (Ley 27.260)

    PERSONA JURÍDICA




    ID COMPROBANTE (7)

         







    ,

      

    de

         

    de

        

    SR

    GERENTE



    BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

    Sucursal

         

    Cód.

         

    Domicilio      


    El/los que suscribe/n y cuyos Datos identificatorios se describen a continuación, expresa que, siendo su intención proceder a EXTERIORIZAR EL IMPORTE de $       (     ) (1),
    MANIFESTA/N, en carácter de DECLARACIÓN JURADA y en el marco de la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal que:
    a) Los datos identificatorios y la información consignada en la presente son exactos y fiel expresión de la realidad;

    b) Asimismo, en cumplimiento de disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los fondos aplicados a la presente operación provienen de ACTIVIDADES LÍCITAS y que los mismos NO SE ORIGINARON en conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la Ley 25.246 EXCLUIDO lo establecido en su inc. j) (2);

    c) La información que consigno/amos en la presente la expongo solo a los efectos de permitir al BANCO DE LA NACION ARGENTINA evalúe, según su exclusivo criterio, la razonabilidad de los fondos exteriorizados en la forma que lo establece la Ley 27.260 y sus normas reglamentarias (Decreto N° 895/2016, Resolución UIF N° 92/2016, entre otras) en el entendimiento que tal información, y la que pudiere/mos comunicar a tales fines en el futuro, está alcanzada por el estricto secreto previsto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias;

    d) ACEPTO/AMOS que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA no podrá evaluar la razonabilidad de la presente operación en el caso que la información contenida en la presente (i) se encuentre incompleta y/o (ii) no la informe y/o (iii) no la pueda validar con: (a) la documentación que adjunto a la presente o (b) con la documentación que me pudiere requerir en el futuro, siempre que la acompañe en tiempo y forma o (c) con cualquier otro tipo de información y/o documentación que pudiera obtener de sus propios registros o de terceros.

    e) A requerimiento del BANCO DE LA NACION ARGENTINA me/nos OBLIGO/AMOS a presentar, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la recepción de un requerimiento de tal Entidad, cualquier información adicional que se me/nos solicitare, si la hubiere, relacionada con la aplicación del Régimen establecido en la Ley 27.260;
    Dichos fondos provienen de:


    Ahorros

    Compra/Venta de bienes inmuebles

    Ganancias Extraordinarias

    Donación

    Actividad comercial

    Cesión

    Operación inmobiliaria

    Indemnización

    Renta y amortización de Títulos Públicos

    No informa

    Otros (3)      





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