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Libro 2°, TÍtulo II, capítulo VII anexo 1: Formato de Requerimiento de Información para




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Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 1: Formato de Requerimiento de Información para

Entidades de Intermediación Financiera





  1. Datos Generales:


Completar según el requerimiento de información del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), al que se esta dando atención:


Nombre o razón social del cliente financiero




Número de documento de identificación







  1. Datos específicos:


Completar y adjuntar según la información que se mantiene en la entidad:


  1. Informar si la persona es o fue cliente financiero de la entidad (revisión de los últimos 10 años)




1.1 SI










Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2.

1.2 NO










Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento




  1. Operaciones pasivas




  1. Cantidad de cuentas de depósito aperturadas;

  2. Tipo de depósito (Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, a Plazo Fijo);

  3. Moneda;

  4. Número de la cuenta de depósito;

  5. Fecha de apertura de la cuenta de depósito;

  6. Fecha de cierre de la cuenta de depósito, si corresponde;

  7. Estado actual de la cuenta de depósito (activa, cerrada, inactiva);

  8. Saldo a la fecha de reporte de información de la cuenta de depósito;

  9. El depósito se encuentra sujeto a retenciones, congelamientos u otros instruidos por orden judicial (Si/No);

  10. Si la respuesta del numeral 2.9 es positiva, indique cual____;

  11. Cuenta aperturada de manera: Individual/Mancomunada/Indistinta.




  1. Operaciones activas




  1. Tipo de crédito (Consumo, Hipotecario, otros);

  2. Monto desembolsado,

  3. Moneda;

  4. Fecha de desembolso;

  5. Fecha de cancelación, si corresponde;

  6. Estado actual del crédito (vigente/vencido/en ejecución/castigado);

  7. Tipo de garantía presentada;

  8. Forma de amortización (mensual, trimestral, otro________________).




  1. Para las operaciones pasivas detalladas en el numeral 2., adjuntar el extracto de la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro (en medio electrónico), con los siguientes campos:




Fecha

Descripción

No. De operación

Debe

Haber

Saldo

 

 

 

 

 

 




  1. Adjuntar documentación escaneada, según corresponda, de:




  1. La apertura de la cuenta de depósito;

  2. La otorgación del crédito;

  3. La evaluación crediticia;

  4. Las garantias;

  5. El plan de pagos;

  6. El histórico de pagos ejecutados.





Circular ASFI/405/16 (08/16) Inicial


Libro 2°

Título II

Capítulo VII

Anexo 1


Página /2




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